Vụ tấn công lớn nhất lịch sử tiền mã hóa đã diễn ra vào ngày 21/2, khi ví Bybit đã bị hacker lấy đi số ETH trị giá 1,46 tỷ USD. Trước đó, Bybit thu hút giới đầu tư tiền mã hóa bởi việc tuyên bố không niêm yết Pi và ám chỉ rằng đó là dự án lừa đảo.

Andean Medjedovic, công dân 22 tuổi từ Canada, bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công đánh cắp hơn 48 triệu USD từ người dùng KyberSwap, một dự án tiền mã hóa của Việt Nam.

Hơn 9.000 trang Facebook giả mạo đã bị Meta gỡ bỏ tại Úc, sau khi người dùng nước này bị lừa đảo số tiền lên đến 43,4 triệu USD thông qua các chiêu trò tinh vi sử dụng công nghệ Deepfake người nổi tiếng.

Theo báo cáo được các chuyên gia của hãng nghiên cứu bảo mật TRM Labs (Mỹ) cho biết, số tiền mã hóa bị đánh cắp trong các vụ tấn công mạng trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái.

Blockchain được xem là “chìa khóa” để xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát và có sự định hướng của Nhà nước thì sự phát triển và lạm dụng ứng dụng của công nghệ này có thể gây phương hại đến an ninh quốc gia.

Trong phần I bài viết đã thông tin tới độc giả các khái niệm, phương thức, thủ đoạn của hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa. Phần II tiếp theo của bài báo sẽ tập trung đề xuất các giải pháp phòng, chống rửa tiền sử dụng tiền mã hóa tại Việt Nam.

Đầu tháng 4/2022, Tổ chức Chống Tội phạm Mạng ZIT và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang BKA của Đức đã thông báo đã đóng Hydra, mạng darknet lớn nhất thế giới. Qua đó, cảnh sát đã thu giữ máy chủ của trang web này cùng hơn 543 Bitcoin, tương đương hơn 25 triệu USD. Giao diện của Hydra cũng đã bị thay đổi thành thông báo của ZIT và BKA.

Wormhole - cầu nối giữa blockchain Ethereum với Solana bị tin tặc tấn công, đánh cắp 326 triệu USD vào rạng sáng ngày 03/02/2022. Ngay sau đó, quản trị viên kênh Twitter chính thức của Wormhole đã đăng bài xác nhận rằng cầu nối hiện ngừng hoạt động để tiến hành điều tra.

Thời gian qua, xảy ra nhiều vụ lừa đảo trên diện rộng trong lĩnh vực tiền ảo. Một nguyên nhân chính là sự thiếu hiểu biết và thiếu thông tin của những người muốn làm giàu nhanh chóng. Việc truyền thông đề cập nhiều đến các khái niệm tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa và tiền ảo, nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác khiến người dân đầu tư mà không phân biệt được giá trị thực, các đối tượng lừa đảo có cơ hội lợi dụng, tạo ra nhiều hệ lụy xấu tới xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới những người nghiên cứu, khoa học và ứng dụng công nghệ cao vào đời sống.

Từ mục đích ban đầu của việc chỉnh sửa trái phép các website để thu hút sự chú ý, tin tặc đã chuyển sang lợi dụng các website để phát tán mã độc và đến nay lại nổi lên một xu hướng mới là chèn script đào tiền mã hoá.